Báo cáo thông tin về quyền sở hữu có lợi (BOIR)?
Báo cáo thông tin về quyền sở hữu có lợi (BOIR) là yêu cầu mới theo Đạo luật minh bạch doanh nghiệp (CTA) dành cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Báo cáo này được thiết kế để tăng tính minh bạch trong quyền sở hữu doanh nghiệp và giúp chống lại tội phạm tài chính
-
Yêu cầu của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN)
-
Áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp Hoa Kỳ
-
Hạn nộp hồ sơ là ngày 1 tháng 1 năm 2025*
-
Không nộp hồ sơ có thể bị phạt tới 500 đô la mỗi ngày
Thông tin nào được báo cáo?
BOIR yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo thông tin chi tiết về chủ sở hữu thực sự của mình, bao gồm:
- Tên pháp lý đầy đủ
- Ngày sinh
- Địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ kinh doanh hiện tại
- Mã số nhận dạng duy nhất (ví dụ: số hộ chiếu hoặc số giấy phép lái xe)
Tại sao BOIR lại quan trọng?
BOIR giúp:
- Ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác
- Cải thiện trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp
- Hỗ trợ thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra
Bạn cần nộp BOIR?
Chúng tôi có thể giúp bạn tuân thủ các yêu cầu của CTA và nộp BOIR chính xác và đúng hạn.
